中石油物資裝備公司：CCI賄賂案起訴書(shū)披露 8家中國企業(yè)涉案

       ——2004年1月20日，通過(guò)加州富國銀行向中國銀行(3.79,0.05,1.34%)的一個(gè)賬戶(hù)支付了3萬(wàn)美元。

　　——2004年4月20日，在洛杉磯機場(chǎng)，直接給了中國石油(12.99,0.13,1.01%)物資設備公司的一位官員2000美元現金。

　　—— 2004年10月15日，向恒生銀行的一個(gè)賬戶(hù)再次支付了10萬(wàn)美元回扣款。

　　——2005年1月14日，CCI公司再次支付了5.9萬(wàn)美元的回扣款，也是 匯往恒生銀行。

　　——2005年3月1日，CCI公司電匯了最后一筆共計33706.8美元的回扣款，完成了整項交易。

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　　上述內容出自美國司法部提供的美國CCI海外行賄案起訴書(shū)，描述了某次以中石油為對象的行賄過(guò)程。

　　這份起訴書(shū)以及2份CCI 前管理層人士的認罪書(shū)顯示，CCI海外行賄案名單，再添兩家中國公司：Dingzhou Power(音譯)，以及大唐電力(Datang Power,音譯)。

　　至此，以上文件內容如果全部確鑿，此次CCI海外行賄案種，有8家中國企業(yè)涉案：江蘇核能有限公司、Guohua Electric Power、中國石油材料設備公司、中石油、東方電氣(40.75,0.35,0.87%)公司、 中海油、Dingzhou Power、大唐電力。

　　CCI是一家生產(chǎn)控制閥門(mén)為主的公司，注冊在美國。在全球三十多個(gè)市場(chǎng)都有銷(xiāo)售的產(chǎn)品主要是控制閥門(mén)，主要用于石油和天然氣，核能和發(fā)電工業(yè)領(lǐng)域。

　　起訴書(shū)記錄了中石油及另幾家涉案中國企業(yè)的受賄細節，包括詳細的次數和銀行到賬信息，其受賄方式既有現金，亦有給高管子女支付海外求學(xué)費用等。

　　截至目前，中海油總公司已發(fā)表公開(kāi)聲明稱(chēng)，公司的內部調查已結束，“結果顯示沒(méi)有員工收受賄賂”。曾被媒體懷疑為Guohua Electric Power的 國華能源公司17日在自己的官方網(wǎng)站上宣布，公司從未直接或間接與CCI有業(yè)務(wù)聯(lián)系，不可能涉入CCI賄賂案。而中石油及其他幾家中國公司尚未就此做出公開(kāi)回應。

　　目前離CCI案的全部結案只有一步之遙。 在公司刑事責任上，CCI公司已經(jīng)被定罪，被罰1800萬(wàn)美元。另外，美國檢方正在起訴8名CCI公司的前高管，其中2名已經(jīng)認罪。

　　中石油

　　《21世紀經(jīng)濟報道》消息，中石油是36頁(yè)的CCI海外行賄案起訴書(shū)內唯一出現過(guò)兩次的公司。起訴書(shū)資料顯示，中石油員工的兩次受賄金額達166萬(wàn)元人民幣左右。

　　第一次出現是在起訴書(shū)的第18頁(yè)，時(shí)間是2004年3月18日，主角是一名中石油官員和被告人CCI負責中國及臺灣地區銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的高管R CARSON。

　　R CARSON建議，CCI向這位中石油員工支付15000美元(約10.2萬(wàn)元人民幣)的賄賂款。其目的是，確保CCI公司能夠拿到中石油的訂單。美國檢方稱(chēng)，這張訂單應該是來(lái)自中石油在四川地區的天然氣項目。

　　2004年4月6日，CCI的全球銷(xiāo)售行政副總裁COSGROVE批準了這筆付款 。7天后，4月13日，R CARSON和COSGROVE 通過(guò)加州的富國銀行，向中國銀行的一個(gè)賬戶(hù)電匯了這筆款項。

　　在目前調查到的文字記錄中，CCI的戰略會(huì )議上，R CARSON就表示CCI必須培養“朋友”并且提到了可能成為“朋友”的中國官員的名字。

　　中石油第二次出現，在起訴書(shū)第19－20頁(yè)，受賄人是其全資子公司中國石油物資設備公司(CPMEC)的一名員工。

　　2003 年11月10日，CCI公司的一位銷(xiāo)售人員向R CARSON(亦是前次行賄的主要嫌疑人)寫(xiě)電郵說(shuō)，“在對中國石油物資公司KELA－2項目的銷(xiāo)售過(guò)程中，公司報價(jià)52萬(wàn)美元，但是客戶(hù)把價(jià)格拉高到 74.904萬(wàn)美元?？蛻?hù)同時(shí)要求22.9萬(wàn)美元的回扣，以咨詢(xún)費方式返還?！?br />
　　這個(gè)名叫KELA－2項目，對應的項目也許是位于新疆塔里木盆底的油氣田“克拉2氣田”，該油氣田是我國迄今發(fā)現最大的特高產(chǎn)、特高豐度整裝天然氣田。其勘探和籌建主體是殼牌公司和塔里木油田分公司，后者是中石油的分公司。

　　2003年11月25日，在R CARSON的要求下，CCI的全球銷(xiāo)售行政副總裁PAUL COSGROVE批準支付22.9萬(wàn)美元回扣(約合人民幣155.72萬(wàn)元)。

　　隨后，這些回扣R CARSON和COSGROVE的同意下，分5次“到位”：

　　——2004年1月20日，通過(guò)加州富國銀行向中國銀行的一個(gè)賬戶(hù)支付了3萬(wàn)美元。

　　——2004年4月20日，在洛杉磯機場(chǎng)，直接給了中國石油物資設備公司的一位官員2000美元現金。

　　—— 2004年10月15日，向恒生銀行的一個(gè)賬戶(hù)再次支付了10萬(wàn)美元回扣款。

　　——2005年1月14日，CCI公司再次支付了5.9萬(wàn)美元的回扣款，也是 匯往恒生銀行。

　　——2005年3月1日，CCI公司電匯了最后一筆共計33706.8美元的回扣款，完成了整項交易。

　　東方電氣

　　在起訴書(shū)的第 23頁(yè)，陳訴了關(guān)于CCI向中國東方電氣的行賄細節：

　　在2004年3月19日，R CARSON向其他兩位CCI公司高管發(fā)送電郵，宣稱(chēng)需要支付東方電氣公司三位官員回扣，達到整個(gè)合同金額的9%。同時(shí)，需要向惠州(原文 HUIZHOU，音譯)，(深圳)前灣(QIAN WAN 音譯)，以及深圳三個(gè)項目的“朋友們”各支付2000美元。

　　2004年3月24日，為了能夠拿到上述3個(gè)項目的訂單，CCI公司承諾支付67.1695萬(wàn)美元(約合人民幣456.76萬(wàn)元)給三位“客戶(hù)”。

　　后一年，2005年2月1日和2日，CCI公司通過(guò)加州富國銀行向東方電氣官員的恒生銀行的賬戶(hù)分別支付了10.4540萬(wàn)美元和12.5447萬(wàn)美元。

　　8月17日，東方電氣集團有關(guān)負責人對外表示，通過(guò)第一時(shí)間的排查核實(shí)，并未發(fā)現違規或者員工受賄情況。

　　GUOHUA ELECTRIC POWER

　　在起訴書(shū)第24頁(yè)，是關(guān)于CCI向一家名為GUOHUA ELECTRIC POWER的企業(yè)行賄的細節。

　　受賄官員手上有“泰山二期”(TAISHAN II)的決策權，CCI公司因此行賄3.6146萬(wàn)美元(約計24.56萬(wàn)人民幣)。

　　其中一筆的方式頗有“特色”——2003年10月21日，CCI通過(guò)加州富國銀行向紐約馬隆銀行的賬戶(hù)支付2.45萬(wàn)美元，用于支付中國客戶(hù)“公子”的學(xué)費。該位“公子”，起訴書(shū)記錄的信息顯示，是在名校賓夕法尼亞大學(xué)讀書(shū)。

　　曾被媒體懷疑為Guohua Electric Power的 國華能源公司17日已在自己的官方網(wǎng)站上宣布，公司從未直接或間接與CCI有業(yè)務(wù)聯(lián)系，不可能涉入CCI賄賂案。

　　江蘇核電

　　在提到江蘇核電有限公司(JNPC)的細節中，CCI在1999年到2000年間分別向“田灣核電項目”(TIAN WAN音譯)有影響力的江蘇核電有限公司官員，支付一次2.2%的回扣和兩次5萬(wàn)美元的賄款。這些賄金都通過(guò)加州富國銀行打到瑞士UBS銀行的賬戶(hù)上。

　　2000年7月14日，被告人R CARSON又向另一名CCI管理人員發(fā)了一封“機密郵件”稱(chēng)，“我們已經(jīng)付給他們10萬(wàn)美元，剩下的10萬(wàn)美元等他們在這兒的時(shí)候再給?！?br />